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河冶科技股份有限公司 第七屆董事會第一次會議決議公告

日期:2018-11-06 00:00:00 瀏覽次數:829

河冶科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第一次會議于2018115日在公司辦公樓310會議室召開。會議應出席董事7名,實際出席7名。公司監事會監事列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司《董事會議事規則》等規定。

經與會董事審議表決,一致通過如下決議:

1、審議通過《關于選舉第七屆董事會董事長的議案》

選舉楊文義董事為公司第七屆董事會董事長;

決定第七屆董事會副董事長職位暫空缺。

2、審議通過《關于聘任總經理的議案》

公司第六屆董事會聘任的總經理已于2018910日任期屆滿卸任。

經楊文義董事長提名,聘任米永旺先生為公司總經理。

3、審議通過《關于聘任副總經理、財務負責人等高級管理人員的議案》

公司第六屆董事會聘任的副總經理、財務負責人等高級管理人員已于2018910日任期屆滿卸任。

經米永旺總經理提名,聘任梁敬斌先生、侯國棟先生、陳彥錦先生為公司副總經理,聘任王晶女士為公司財務負責人。

董事會對因工作需要不再擔任公司副總經理職務的吳立志先生、張建軍先生、史義民先生在任職期間辛勤而卓有成效的工作以及為公司做出的重要貢獻表示衷心感謝!

4、審議通過《關于聘任第七屆董事會秘書的議案》

經楊文義董事長提名,聘任張建軍先生為公司第七屆董事會秘書。

5、審議通過《關于第七屆董事會專業委員會人員組成議案》。

 

   特此公告!

 

 

河冶科技股份有限公司董事會

2018115

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